ПрАТ "ШБУ-41"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №41"

код за ЄДРПОУ 05416886, місцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Київська, 31, міжміський код та телефон: (044)5257092, (044)5257092

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://dsy41.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит», 0033231186

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори

Дата зборів 26.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд і затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2018 році. 7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2018 р., вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 8. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства та виконавчого органу Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ініціювалися Наглядовою радою Товариства, скликалися та проводилися 29.11.2019р. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах - бюлетенями. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити наступні заходи : збільшити обсяги робіт та мінімізувати видатки у 2019 році. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2018 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт у 2019 році з одночасним зменшенням розміру дебіторської заборгованості по оплаті даних робіт. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 6. Прийнято рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2018 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2018 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2018 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2018 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2019 році. 7. Прийнято рішення : Не розглядати питання та не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2018р., які працюють на безоплатній основі. 8. Прийнято рішення : В зв’язку з тим, що положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариством не затверджувалося, внесення змін до цього положення неможливо та недоцільно. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися..

Дата зборів 29.11.2019.
Вид загальних зборів: позачергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) «Ревізійна комісія». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів, про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів, про затвердження форми голосування на зборах - бюлетенями. 2. Прийнято рішення : Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Делегувати Голові загальних зборів акціонерів Товариства Лазаренку Олексію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Фещенко Ользі Давидівні право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Доручити Голові Правління Товариства Лучковському Олександру Вікторовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ШБУ-41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ШБУ-41» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. 3. Прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни, у зв’язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) «Ревізійна комісія». Вважати повноваження діючих Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося