| |
Дата розміщення: 31.03.2020
ЗМІСТ
|
1. Основні відомості про емітента |
X |
|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
|
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |
X |
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
X |
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
X |
|
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |
|
|
7. Інформація про судові справи емітента |
X |
|
8. Інформація про штрафні санкції емітента |
X |
|
9. Опис бізнесу |
X |
|
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) |
X |
|
10.1. Інформація про органи управління |
X |
|
10.2. Інформація про посадових осіб емітента |
X |
|
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
|
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
|
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |
X |
|
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |
X |
|
11. Звіт керівництва (звіт про управління) |
X |
|
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
X |
|
11.2. Інформація про розвиток емітента |
X |
|
11.3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента |
X |
|
11.3.1. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
X |
|
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків |
X |
|
11.4. Звіт про корпоративне управління |
X |
|
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
X |
|
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати |
X |
|
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги |
X |
|
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) |
X |
|
11.4.5. Інформація про наглядову раду |
X |
|
11.4.6. Інформація про виконавчий орган |
X |
|
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента |
X |
|
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента |
X |
|
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента |
|
|
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента |
X |
|
11.4.11. Повноваження посадових осіб емітента |
X |
|
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій |
X |
|
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
|
|
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |
|
|
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |
|
|
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |
X |
|
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|
|
17.1. Інформація про випуски акцій емітента |
X |
|
17.2.Інформація про облігації емітента |
|
|
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
|
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента |
|
|
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
|
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |
|
|
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
|
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |
|
|
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |
X |
|
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |
|
|
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |
X |
|
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |
X |
|
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента |
X |
|
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
|
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
|
24.3. Інформація про зобов'язання емітента |
X |
|
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
|
|
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
|
|
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент |
X |
|
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
|
|
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
|
|
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
|
|
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |
|
|
29. Річна фінансова звітність |
X |
|
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |
X |
|
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |
|
|
32. Твердження щодо річної інформації |
X |
|
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |
|
|
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |
|
|
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
X |
|
36. Примітки |
|
|
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря у штатному розкладі підприємства відсутня. Підприємство не користується послугами рейтингового агентства тому, що у статутному капіталі не має державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, та не займає монопольне (домінуюче) становище. Викупу акцій власного випуску або продажу раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось. Облiгацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, iншi iпотечнi цiннi папери, сертифiкати ФОН, iншi цiннi папери ( в тому числi похiднi цiннi папери) не випускалися. Тому не надається: Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН. Не надається Звіт про стан об'єкта нерухомості тому, що Емітент не здійснював емісію цільових облігацій. Не надається Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, а також Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів тому, що Емітент не випускав боргові цінні папери. Емiтент не має зобов"язань за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, в тому числі за похідними цінними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Тому не надається Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. Вiдповiдно до вимог законодавства, не надається : Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Рішення про надання згоди , а також про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного 2019 року не приймалися. Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного 2019 року не приймалися. Не надається Річна фінансова звітність, складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому, що Емітент складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Згідно з ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» надається наступна інформація: 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40). Органами управління Товариства є : Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства), Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Правління на чолі з Головою Правління. Посадові особи Товариства станом на 31.12.2019р. Голова Наглядової ради - Ладанi Людмила Вiкторiвна, члени Наглядової ради - Сакевич Олена Михайлiвна, Проник Юлiя Сергiївна, Дубовик Іван Іванович, Штефан Іван Степанович. Голова Праління – Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексiй Анатолiйович, Бондарчук Iрина Миколаївна, Ярута Наталiя Iванiвна, Фещенко Ольга Давидiвна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонiдович, Джигирей Микола Леонiдович. Засновниками Товариства є його акціонери згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства. 2. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40). Товариством розміщено прості іменні акції, бездокументарної форми випуску в кількості 495621 штука простих іменних акцій номінальною вартістю 7 грн. 15 коп. кожна на загальну номінальну суму 3543690 грн. 15 коп. Інші цінні папери Товариство не випускало. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось. 3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40). Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не відбувалось. Попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів також не відбувалось. 4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40) Особа, яка є заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (код за ЄДРПОУ 33661511) з таких обставин, що є акціонером, який одноосібно володіє 79,148381 відсотками голосуючих акцій Товариства, та в якої посадова особа Голова Правління ПАТ «ШБУ-41» є посадовою особою директором ТОВ «ДБУ-41». 5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40). Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (код за ЄДРПОУ 33661511) - 79,148381 %, 392276 штук простих іменних акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю «Гелабран Реал Істейт» (код за ЄДРПОУ 35962140) – 9,628728%, 47722 штук простих іменних акцій; Лучковський Олександр Вікторович – 5,220117%, 25872 штук простих іменних акцій. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувались. 6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40). Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувались. 7. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40). Особи, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутні. 8. Звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40). ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПАТ «ШБУ-41» за 2019 рік. Дотримання принципів корпоративного управління в ПАТ «ШБУ-41» забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Статуту Емітента, рішень загальних зборів Емітента, рішень Наглядової ради Емітента, розпоряджень та наказів Голови Правління Емітента. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами. 1) Кодекс корпоративного управління в ПАТ «ШБУ-41» не затверджувався. 2) Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються. 3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. В звітному періоді 26.04.2019 р. були проведені чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «ШБУ-41».На зборах були прийняті наступні рішення: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити наступні заходи : збільшити обсяги робіт та мінімізувати видатки у 2019 році. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2018 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт у 2019 році з одночасним зменшенням розміру дебіторської заборгованості по оплаті даних робіт. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 6. Прийнято рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2018 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2018 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2018 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2018 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2019 році. 7. Прийнято рішення : Не розглядати питання та не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2018р., які працюють на безоплатній основі. 8. Прийнято рішення : В зв’язку з тим, що положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариством не затверджувалося, внесення змін до цього положення неможливо та недоцільно. Також, в звітному періоді 29.11.2019 р. були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ШБУ-41».На зборах були прийняті наступні рішення: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення : Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Делегувати Голові загальних зборів акціонерів Товариства Лазаренку Олексію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Фещенко Ользі Давидівні право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Доручити Голові Правління Товариства Лучковському Олександру Вікторовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ШБУ-41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ШБУ-41» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. 3. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни, у зв’язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) «Ревізійна комісія». Вважати повноваження діючих Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. 4) Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наглядова рада Товариства у складі : Голова Наглядової ради - Ладанi Людмила Вiкторiвна, члени Наглядової ради - Сакевич Олена Михайлiвна, Проник Юлiя Сергiївна, Дубовик Іван Іванович, Штефан Іван Степанович. Виконавчий орган Товариства – Правління у складі : Голова Праління – Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексiй Анатолiйович, Бондарчук Iрина Миколаївна, Ярута Наталiя Iванiвна, Фещенко Ольга Давидiвна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонiдович, Джигирей Микола Леонiдович. Комітети Наглядової ради та Правління не утворювались. Впродовж звітного періоду було проведено 6 засідання Наглядової ради, на яких вирішувались питання про скликання чергових річних та позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів , затвердження проекту порядку денного чергових річних та позачергових загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних та позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Аудиторської фірми для складання аудиторського висновку щодо річної звітності Товариства за 2019 рік. Впродовж звітного періоду було проведено 1 засідання Правління, на якому вирішувались питання господарської діяльності Товариства. 5) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Система внутрішнього контролю та управління ризиками у Емітента не створювалась. 6) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (код за ЄДРПОУ 33661511) - 79,148381 %, 392276 штук простих іменних акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю «Гелабран Реал Істейт» (код за ЄДРПОУ 35962140) – 9,628728%, 47722 штук простих іменних акцій; Лучковський Олександр Вікторович – 5,220117%, 25872 штук простих іменних акцій. 7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента відсутні. Право голосу на загальних зборах Емітента мають акціонери – власники простих іменних акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. 8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення про переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількісний склад Наглядової ради складається з 5 осіб. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій кількості голосів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством та Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерів на строк 5 (п’ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень Голови та членів Правління. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та членами Правління. У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства. 9) Повноваження посадових осіб емітента. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Права та обов'язки Голови та членів Правління акціонерного товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Голова Правління Товариства має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Емітентом було залучено Аудиторську фірму - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит», код за ЄДРПОУ 33231186, місцезнаходження : 02222, м. Київ, проспект Маяковського, 69, офіс. 178. Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3519, видано відповідно до рішення Аудиторської палати України № 144/6 від 27.01.2005 року, термін дії продовжено до 26.11.2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0694, видано відповідно до рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року, термін дії до 31.12.2022 року. Свідоцтво свідчить про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Серія та номер – П000427, видано відповідно до рішення НКЦПФР № 32/100 від 14.02.2018 року, термін дії до 24.12.2019 року. ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит» висловила свою думку щодо інформації, зазначених у пунктах 5-9 цього Звіту, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цього Звіту. 9. Твердження щодо річної інформації (п.13.ч.3. ст.40). Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ "ШБУ № 41" за 2019 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "ШБУ № 41" за 2019 рік є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю. При формуванні фінансової звітності за МСФЗ, як на початок, так i на кінець звітного періоду, використано одинакові облікові політики, тобто Товариство не здійснювало зміни в обліковій політиці та оцінці, включаючи методи визначення собівартості, які вплинули б на звітний пеpiод. У наступному звітному періоді також не передбачено зміни в обліковій політиці та оцінці. Об’єктом перевірки за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності подаються з однаковою значимістю. Річна фінансова звітність містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 10. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40). Структура капіталу утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій емітента. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам – власникам простих іменних акцій, емітентом не випускались. Кожна проста акція надає акціонеру –її власнику однакову сукупність прав, включаючи права : 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; 5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 6) мати переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій; 7) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Усі акціонери Товариства зобов’язані : 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення органів Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства; 6) нести інші обов’язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. 11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40). Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні. 12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40). У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, оскільки інших цінних паперів (крім акцій) емітентом не випускалось. Щодо акцій: Голова Правління Лучковський Олександр Вікторович володіє простими іменними акціями емітента в кількості 25872 штуки, що становить 5,220117% від статутного капіталу емітента. 13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40). ) Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, у емітента відсутня. 14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40). Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у емітента відсутня. 15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40). Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня. 16. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40). Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «ШБУ-41» 468090 штук. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає. 17. Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40). Емітент не придбавав власні акції ні в звітному періоді, ні раніше. 18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає. |
|
Телефон: 
e-mail: