Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2019
Кворум зборів**	84.37
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд і затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2018 році. 7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2018 р., вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 8. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства та виконавчого органу Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ініціювалися Наглядовою радою Товариства, скликалися та проводилися 29.11.2019р. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах - бюлетенями. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити наступні заходи : збільшити обсяги робіт та мінімізувати видатки у 2019 році. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2018 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт у 2019 році з одночасним зменшенням розміру дебіторської заборгованості по оплаті даних робіт. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 6. Прийнято рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2018 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2018 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2018 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2018 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2019 році. 7. Прийнято рішення : Не розглядати питання та не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2018р., які працюють на безоплатній основі. 8. Прийнято рішення : В зв’язку з тим, що положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариством не затверджувалося, внесення змін до цього положення неможливо та недоцільно. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.11.2019
Кворум зборів**	84.37
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) «Ревізійна комісія». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів, про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів, про затвердження форми голосування на зборах - бюлетенями. 2. Прийнято рішення : Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Делегувати Голові загальних зборів акціонерів Товариства Лазаренку Олексію Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Фещенко Ользі Давидівні право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Доручити Голові Правління Товариства Лучковському Олександру Вікторовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «ШБУ-41» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.11.2019р. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ШБУ-41» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. 3. Прийнято рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни, у зв’язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) «Ревізійна комісія». Вважати повноваження діючих Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надії Петрівни та членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любові Михайлівни такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні