ПрАТ "ШБУ-41"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №41"

код за ЄДРПОУ 05416886, місцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Київська, 31, міжміський код та телефон: (044)5257092, (044)5257092

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://dsy41.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит», 0033231186

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд і затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2017 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради. 8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління. 10. Обрання Голови Правління та членів Правління, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою Правління та членами Правління. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не скликалися і не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2017 рік. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 6. Прийнято рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2017 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2017 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2017 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2017 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2018 році. 7. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – 3 роки. 8. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 3 роки: на посаду Голови Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Ладані Людмилу Вікторівну (особа є представником акціонера – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (ЄДРПОУ 33661511), який володіє пакетом акцій емітента у розмірі 79,1484 %), на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Сакевич Олену Михайлівну (особа є незалежним директором), Проник Юлію Сергіївну (особа є незалежним директором), Дубовика Івана Івановича (особа є незалежним директором), Штефана Івана Степановича (особа є незалежним директором). Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової Ради Товариства, на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. 9. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови Правління та членів Правління Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. 10. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 5 років, на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Лучковського Олександра Вікторовича.Затвердити загальну кількість членів Правління (без урахування Голови Правління) Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» у складі з 7 (семи) осіб. Обрати на наступний термін – 5 років, на посади членів Правління Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Лазаренка ОлексіАнатолійовича, Бондарчук Ірину Миколаївну, ЯрутНаталію Іванівну, Фещенко ОльгДавидівну, Шайдецького Вадима Борисовича, Смолу ОлександрЛеонідовича , Джигирея Миколу еонідовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними : - Головою Правління Товариства - на оплатній основі; - членами Правління Товариства - на безоплатній основі. Обрати Голову Наглядової Ради Товариства, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. 11.Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. 12. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 5 років, на посаду Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Чередніченко Надію Петрівну, на посади членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любов Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося