Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	84.37
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд і затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2017 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради. 8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління. 10. Обрання Голови Правління та членів Правління, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою Правління та членами Правління. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не скликалися і не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2017 рік. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 6. Прийнято рішення: У зв’язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2017 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2017 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2017 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2017 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2018 році. 7. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – 3 роки. 8. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 3 роки: на посаду Голови Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Ладані Людмилу Вікторівну (особа є представником акціонера – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (ЄДРПОУ 33661511), який володіє пакетом акцій емітента у розмірі 79,1484 %), на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Сакевич Олену Михайлівну (особа є незалежним директором), Проник Юлію Сергіївну (особа є незалежним директором), Дубовика Івана Івановича (особа є незалежним директором), Штефана Івана Степановича (особа є незалежним директором). Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової Ради Товариства, на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. 9. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови Правління та членів Правління Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. 10. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 5 років, на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Лучковського Олександра Вікторовича.Затвердити загальну кількість членів Правління (без урахування Голови Правління) Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» у складі з 7 (семи) осіб. Обрати на наступний термін – 5 років, на посади членів Правління Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Лазаренка ОлексіАнатолійовича, Бондарчук Ірину Миколаївну, ЯрутНаталію Іванівну, Фещенко ОльгДавидівну, Шайдецького Вадима Борисовича, Смолу ОлександрЛеонідовича , Джигирея Миколу еонідовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними : - Головою Правління Товариства - на оплатній основі; - членами Правління Товариства - на безоплатній основі. Обрати Голову Наглядової Ради Товариства, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. 11.Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень. 12. Прийнято рішення : Обрати на наступний термін – 5 років, на посаду Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Чередніченко Надію Петрівну, на посади членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Томашевського Володимира Юрійовича, Ліхошва Любов Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні