| |
Дата розміщення: 23.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.07.2013 |
| Кворум зборів** |
84.37 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів: - обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу; - затвердження регламенту роботи зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 та 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період (2011-2012 роки). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річних звітів та балансів Товариства за 2011 та 2012 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 та 2012 роки. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2011 та 2012 роках. 7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Шляхово – будівельне управління №41» на Публічне акціонерне товариство «Шляхово – будівельне управління №41» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Про зміну місцезнаходження Товариства з попереднього : 03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 32, на нове : 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31. 10. Про надання повноважень Голові Правління щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу. Про надання Голові Правління права уповноважувати третіх осіб з питань проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу. 11. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства. 12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не скликалися і не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; затвердження форми голосування на зборах. 2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 та 2012 рік, про основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році. 3. Затверджений звіт Наглядової ради про роботу за звітний період (2011-2012 роки). 4. Затверджений звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річних звітів та балансів Товариства за 2011 та 2012 роки. 5. Затверджені річні звіти та баланси Товариства за 2011 та 2012 роки. 6. Одержаний Товариством чистий прибуток у 2011 р. у розмірі 2 191 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2011 рік. Одержаний Товариством чистий прибуток у 2012 р. у розмірі 1 525 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2012 рік. 7. Змінити найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Шляхово – будівельне управління №41» на Публічне акціонерне товариство «Шляхово – будівельне управління №41». 8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Змінити місцезнаходження Товариства з попереднього : 03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 32, на нове : 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31. 10. Надати повноваження Голові Правління щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, а також надати Голові Правління права уповноважувати третіх осіб з питань проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу. 11. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Правління ПАТ «ШБУ-41» Лучковського Олександра Вікторовича. Переобрати на наступний термін на посади членів Правління ПАТ «ШБУ-41»: Лазаренка Олексія Анатолійовича, Бондарчук Ірину Миколаївну, Яруту Наталію Іванівну, Фещенко Ольгу Давидівну, Довгого Володимира Володимировича, Шайдецького Вадима Борисовича, Смолу Олександра Леонідовича, Джигирея Миколу Леонідовича, Томашевського Володимира Юрійовича, Нетесаного Петра Івановича, Васькевича Івана Івановича. 12. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ШБУ-41» Ладані Людмилу Вікторівну. Переобрати на наступний термін на посади членів Наглядової Ради ПАТ «ШБУ-41» : Сакевич Олену Михайлівну, Проник Юлію Сергіївну. 13. Переобрати на наступний термін на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» Чередніченко Надію Петрівну. Переобрати на наступний термін на посади членів Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41» : Коломієць Марину Анатоліївну, Ліхошва Любов Михайлівну. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: