| |
Дата розміщення: 16.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
84.37 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2016 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради. 8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не скликалися і не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2016 рік. 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. 6. Прийнято рішення про те, що одержаний Товариством чистий прибуток у 2016 р. у розмірі 906 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2016 рік. 7. Прийнято рішення : Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради – до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. 8. Прийнято рішення : Встановити кількісний склад Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» - 5 (п’ять осіб). Обрати на наступний термін - до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства - на посаду Голови Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Ладані Людмилу Вікторівну (особа є представником акціонера – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» (ЄДРПОУ 33661511), який володіє пакетом акцій емітента у розмірі 79,1484 %), на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Сакевич Олену Михайлівну (особа є незалежним директором), Проник Юлію Сергіївну (особа є незалежним директором), Дубовика Івана Івановича (особа є незалежним директором), Штефана Івана Степановича (особа є незалежним директором). Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової Ради Товариства, на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: