| |
Дата розміщення: 24.02.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
84.37 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів: - обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу; - затвердження регламенту роботи зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитку Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2015 році. 7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не скликалися і не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; затвердження форми голосування на зборах. 2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік, про основні напрямки діяльності Товариства в 2016 році. 3. Затверджений звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2015 рік. 4. Затверджений звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 5. Затверджені річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. 6. Прийнято рішення про те, що, одержаний Товариством чистий прибуток у 2015 р. у розмірі 61 000 грн. у повному обсязі направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивідендів за 2015 рік. 7. Прийнято рішення : Переобрати на наступний термін на посаду Голови Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» Ладані Людмилу Вікторівну. Переобрати на наступний термін на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Шляхово-будівельне управління №41» : Сакевич Олену Михайлівну, Проник Юлію Сергіївну. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової Ради Товариства. Обрано Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договір (контракт) з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 8. Прийнято рішення : Не припиняти повноваження членів Наглядової Ради Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: