| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 19.04.2011 |
| 94.2300000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових рiчних Загальних зборiв:
- обрання лiчильної комiсiї, секретарiату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборiв;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2010 рiк, про основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
3. Звiт Наглядової Ради про роботу за звiтний перiод (2009-2010 роки).
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2009 та 2010 роки.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової Ради, звiту та висновкiв Ревiзiйної Комiсiї. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товариства на 2011 рiк.
6. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2009 та 2010 роки.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, порядку i строку виплати дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства в 2009 та 2010 роках.
8. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
9. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.
10. Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства.
11. Про припинення ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та анулювання Лiцензiї АВ №376567 вiд 15.10.2007р. на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
12. Про визначення дати припинення ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
13. Про визначення дати припинення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
14. Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР i для персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв.
15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства.
16. Про надання повноважень Головi Правлiння щодо прийняття всiх необхiдних рiшень для здiйснення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй, а також пiдписання всiх документiв щодо дематерiалiзацiї. Про надання права Головi Правлiння уповноважувати третiх осiб з питань проведення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй.
17. Про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово - будiвельне управлiння №41> на Публiчне акцiонерне товариство <Шляхово - будiвельне управлiння №41>.
18. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
19. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
20. Порядок вилучення сертифiкатiв акцiй.
21. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй у формi Протоколу).
22. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
23. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
24. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
25. Про надання повноважень Головi Правлiння щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для проведення процедури державної реєстрацiї змiн в установчi документи Товариства. Про надання Головi Правлiння права уповноважувати третiх осiб з питань проведення процедури державної реєстрацiї змiн в установчi документи Товариства.
26. Обрання уповноваженої особи, яка буде зберiгати первиннi документи випуску акцiй, що дематерiалiзуються.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: дIн
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: дIн
Результати розгляду питань порядку денного:
1 ПИТАННЯ.
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi 4-х осiб:
1) Остапчук Леонiд Володимирович
2) Павлюк Валентина Петрiвна
3) Кравчук Надiя Валентинiвна
4) Геник Надiя Романiвна
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрати секретарiат ( або робочу президiю) у кiлькостi 4-х осiб:
1) Лучковський Олександр Вiкторович
2) Лазаренко Олексiй Анатолiйович
3) Фещенко Ольга Давидiвна
4) Ярута Наталiя Iванiвна
- ПОСТАНОВИЛИ : Обрати головою зборiв Лазаренка Олексiя Анатолiйовича, секретарем зборiв - Фещенко Ольгу Давидiвну.
- ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити до розгляду всi питання Порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ШБУ-41".
- ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити регламент роботи зборiв та форми голосування на зборах:
1. Доповiдачам по другому питанню порядку денного - до 30 хвилин.
2. Доповiдачу по третьому та четвертому питанню порядку денного - до 15 хвилин.
3. Доповiдачам по iншим питанням - до 15 хвилин .
4. Виступаючим - до 5 хвилин.
5. Збори провести без перерви.
6. Порядок голосування на загальних зборах : вiдкрите за допомогою пiдняття бюлетенiв за принципом 1 акцiя - 1 голос.
Для кумулятивного голосування : закрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом 1 акцiя - 1 голос.
2 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2010 рiк, про основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
3 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Наглядової (Спостережної) Ради про роботу за звiтний перiод (2009-2010 роки).
4 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2009 та 2010 роки.
5 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Правлiння, звiт Наглядової Ради, звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї та основнi напрямки дiяльностi акцiонерного Товариства на 2011 рiк.
6 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити рiчнi звiти та баланси Товариства за 2009 та 2010 роки.
7 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Простою бiльшiстю голосiв прийняли рiшення про те, що :
- Одержаний Товариством чистий прибуток у 2009 р. у розмiрi 1 284 000 грн. у повному обсязi направити в фонд розвитку виробництва Товариства та не нараховувати з цього прибутку дивiдендiв за 2009 рiк.
- У зв'язку зi збитками по результатах дiяльностi за 2010 рiк не розглядати порядок розподiлу прибутку за звiтний 2010 рiк та термiн i порядок виплати дивiдендiв за 2010 рiк.
- Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збиткiв за 2010р. в зв'язку з напрацюванням планiв щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2011 р.
8 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства, тобто перевести випуск акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску).
9 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, Вiдкрите акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> та затвердити умови договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.
10 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Обрати зберiгачем Вiдкрите акцiонерне товариство <Державний ощадний банк України> та затвердити умови договору з зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства.
11 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Пiсля дати припинення ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та виконання всiй дiй, пов'язаних з переведенням обслуговування випуску простих iменних акцiй Товариства до депозитарiю та зберiгача, припинити провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Лiцензiя АВ №376567 вiд 15.10.2007р. на провадження цiєї професiйної дiяльностi на фондовому ринку пiдлягає анулюванню.
12 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Визначити дату припинення ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв наступним чином:
Емiтент припиняє ведення власного реєстру протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру. Призначити Правлiння ВАТ <ШБУ-41> уповноваженим органом Товариства, вiдповiдальним за визначення дати припинення ведення реєстру та обслуговування випуску акцiй у документарнiй формi iснування ( з урахуванням вищевказаного термiну).
13 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Не визначати дату припинення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
14 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР i для персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв.
15 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити наступний спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства : рекомендованим листом.
16 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Надати повноваження Головi Правлiння Лучковському Олександру Вiкторовичу щодо прийняття всiх необхiдних рiшень для здiйснення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй, а також пiдписання всiх документiв щодо дематерiалiзацiї. Також надати права Головi Правлiння Лучковському Олександру Вiкторовичу уповноважувати третiх осiб з питань проведення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй.
17 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Не розглядати дане питання.
18 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити Голову зборiв Лазаренка Олексiя Анатолiйовича пiдписати Статут ВАТ <ШБУ-41> у новiй редакцiї, який затверджений на цих зборах.
19 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Вiдмiнити всi дiючi Положення Товариства, що регламентували дiяльнiсть органiв управлiння Товариства до сьогоднiшнього дня. Також дати завдання органам управлiння Товариства розробити проекти нових Положень, що будуть регламентувати дiяльнiсть органiв управлiння Товариством, пiсля їх затвердження на наступних загальних зборах акцiонерiв.
20 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити наступний порядок вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства :
Сертифiкати акцiй ВАТ <ШБУ-41> пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню у такому порядку:
- виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифiката призначається вiдповiдальна особа за вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства;
- акцiонери таIабо повноважнi особи акцiонерiв (далi - акцiонери) ВАТ <ШБУ-41> протягом 6 (шести) мiсяцiв з дати депонування глобального сертифiката зобов'язанi повернути ВАТ <ШБУ-41> всi сертифiкати акцiй Товариства шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства (передача здiйснюється акцiонером вiдповiдальнiй особi) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй.
Облiк вилучених сертифiкатiв здiйснюється в журналi облiку вилучених сертифiкатiв акцiй, який зобов'язана вести вiдповiдальна особа.
Вилученi сертифiкати акцiй не пiдлягають поверненню особам, що їх передали таIабо акцiонерам Товариства.
Зберiгання вiдповiдальною особою вилучених сертифiкатiв акцiй здiйснюється до моменту їх знищення. Пiсля закiнчення встановленого строку вилучення сертифiкатiв, вилученi сертифiкати пiдлягають знищенню в порядку, встановленому чинним законодавством. Вилучення сертифiкатiв акцiй здiйснюється безоплатно. Вилучення сертифiката акцiй (сертифiкатiв акцiй) Товариства не призводить до переходу права власностi на належнi акцiонеру акцiї до ВАТ <ШБУ-41>. Порядок вилучення сертифiкатiв акцiй, який передбачений даним рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства застосовується у разi, якщо iнше не передбачено чинним законодавством України.
21 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй у формi Протоколу).
22 ПИТАННЯ.
- ПОСТАНОВИЛИ: Не розглядати питання щодо вiдкликання i обрання Голови Правлiння Товариства.
- ПОСТАНОВИЛИ: Вiдкликати з посад членiв Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41>:
- Бондарчука Миколу Микитовича
- Лазаренка Олексiя Анатолiйовича
- Лебiдя Iвана Федоровича
- Яруту Наталiю Iванiвну
- Фещенко Ольгу Давидiвну
- Юрченка Олександра Миколайовича
- Янкового Вiктора Павловича
- Шайдецького Вадима Борисовича
- Смолу Олександра Леонiдовича
- Джигирея Миколу Леонiдовича
- Томашевського Володимира Юрiйовича
- Нетесаного Петра Iвановича
- Васькевича Iвана Iвановича
- ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити загальну кiлькiсть членiв Правлiння (без урахування Голови Правлiння) Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> у складi з 11-ти осiб.
- ПОСТАНОВИЛИ: Простою бiльшiстю голосiв обрано на посади членiв Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> :
- Лазаренка Олексiя Анатолiйовича
- Бондарчук Iрину Миколаївну
- Яруту Наталiю Iванiвну
- Фещенко Ольгу Давидiвну
- Довгого Володимира Володимировича
- Шайдецького Вадима Борисовича
- Смолу Олександра Леонiдовича
- Джигирея Миколу Леонiдовича
- Томашевського Володимира Юрiйовича
- Нетесаного Петра Iвановича
- Васькевича Iвана Iвановича
23 ПИТАННЯ.
- ПОСТАНОВИЛИ: Вiдкликати:
- з посади Голови Наглядової (Спостережної) Ради Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41>: - Бондарчук Майю Федорiвну;
- з посад членiв Наглядової (Спостережної) Ради Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41>:
- Бондарчук Iрину Миколаївну
- Удовиченка Володимира Петровича - як представника та уповноважену особу вiд ТОВ "ДБУ-41".
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрано на посаду Голови Наглядової Ради Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> Ладанi Людмилу Вiкторiвну. Обрано на посади членiв Наглядової Ради Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> : Сакевич Олену Михайлiвну, Проник Юлiю Сергiївну.
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Лазаренко Олексiя Анатолiйовича, як уповноважену особу, яка вiд iменi Товариства має пiдписати договiр (контракт) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24 ПИТАННЯ.
- ПОСТАНОВИЛИ: Вiдкликати:
- з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41>: - Писаренко Ольгу Анатолiївну;
- з посад членiв Ревiзiйної комiсiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41>:
- Сакевич Оксану Вiкторiвну
- Череднiченко Надiю Петрiвну.
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> у складi з 3-х осiб ( в тому числi Голова Ревiзiйної комiсiї).
- ПОСТАНОВИЛИ: Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> Череднiченко Надiю Петрiвну. Обрано на посади членiв Ревiзiйної комiсiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Шляхово-будiвельне управлiння №41> : Коломiєць Марину Анатолiївну, Лiхошва Любов Михайлiвну.
25 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Надати повноваження Головi Правлiння Лучковському Олександру Вiкторовичу щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для проведення процедури державної реєстрацiї змiн в установчi документи Товариства. Також надати Головi Правлiння Лучковському Олександру Вiкторовичу право уповноважувати третiх осiб з питань проведення процедури державної реєстрацiї змiн в установчi документи Товариства.
26 ПИТАННЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Обрати уповноваженою особою, яка буде зберiгати первиннi документи випуску акцiй, що дематерiалiзуються, Голову Правлiння Лучковського Олександра Вiкторовича.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: дIн |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: